Document de gouvernance institutionnel
Charte du conseil de surveillance
Entité : EL Engineering Industrial Holdings · Président : Spas G. Kostov
A. Objet
Le conseil de surveillance exerce une surveillance indépendante de la gouvernance, de la stratégie, de la conformité et de l’usage responsable de l’IA de la Société.
B. Responsabilités
1. Surveillance de la gouvernance
- —Garantir l’alignement sur les normes réglementaires internationales
- —Superviser la conformité au RGPD, à l’EU AI Act, à la UK DPA, à la loi DIFC DP et aux cadres américains
- —Revoir annuellement les politiques de gouvernance
2. Supervision stratégique
- —Évaluer la stratégie à long terme
- —Superviser les activités de capital privé et de conseil
- —Approuver les initiatives majeures
3. Supervision de l’IA
- —Garantir un usage responsable de l’IA
- —Valider les processus avec humain dans la boucle
- —Approuver les politiques de gouvernance de l’IA
4. Gestion des risques
- —Superviser les risques de marché, opérationnels, liés à l’IA et transfrontaliers
- —Revoir les rapports de risques trimestriellement
5. Responsabilité
- —Garantir la validation humaine de toutes les productions de l’IA
- —Maintenir la transparence et les normes éthiques
C. Composition
- —Président : Spas G. Kostov
- —Membres supplémentaires nommés selon les besoins
D. Réunions
- —Réunions de gouvernance trimestrielles
- —Revue de conformité annuelle
- —Réunions extraordinaires en cas de besoin
E. Reporting
Le conseil de surveillance rend compte aux actionnaires et aux parties prenantes via :
- —Rapport annuel de gouvernance
- —Rapport annuel de conformité
- —Déclaration de gouvernance de l’IA